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    國泰集團: 國泰集團第五屆董事會第十一次會議決議公告

    證券代碼:603977    證券簡稱:國泰集團         編號:2021 臨 031 號
    轉債代碼:110803    轉債簡稱:國泰定 01
    轉債代碼:110804    轉債簡稱:國泰定 02
               江西國泰集團股份有限公司
            第五屆董事會第十一次會議決議公告
      本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大
    遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
      一、董事會會議召開情況
      江西國泰集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“國泰集團”)第五屆董事會
    第十一次會議于 2021 年 6 月 15 日 15:00 在公司會議室以現場會議結合通訊表決方
    式召開。會議由董事長董家輝先生召集并主持,會議應出席董事 8 名,實際出席董
    事 8 名,公司部分監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開和
    表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《江西國泰集團股份有限公司章程》等
    有關規定,合法有效。
      二、董事會會議審議情況
      會議審議并通過了以下議案,并形成了決議:
      (一)審議通過了《公司“十四五”發展規劃》
      表決結果:同意 8 票,反對 0 票,棄權 0 票。
      董事會同意公司根據行業相關政策,在充分征求意見、廣泛收集建議的基礎上,
    結合自身實際編制的《公司“十四五”發展規劃》。
      (二)審議通過了《關于為控股子公司江西融思科技有限公司銀行授信提供擔
    保的議案》
      表決結果:同意 8 票,反對 0 票,棄權 0 票。
      董事會同意公司為控股子公司江西融思科技有限公司在中國銀行南昌市青云譜
    支行辦理銀行授信提供連帶責任擔保,擔保金額不超過人民幣 600 萬元,期限不超
    過一年。獨立董事已發表明確同意的獨立意見。
      具體內容詳見公司披露的《關于為控股子公司銀行授信額度提供擔保的公告》
    (公告編號:2021 臨 032 號)。
      特此公告。
                           江西國泰集團股份有限公司董事會
                             二〇二一年六月十七日

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