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    斯達半導: 第四屆董事會第十次會議決議公告

    證券代碼:603290        證券簡稱:斯達半導      公告編號:2021-042
                    嘉興斯達半導體股份有限公司
         本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
    或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
      嘉興斯達半導體股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十次會
    議于 2021 年 6 月 8 日以書面、郵件、電話等方式發出通知,并于 2021 年 6 月
    公司監事及高級管理人員列席本次會議,本次會議由董事長沈華先生主持,本次
    董事會的召開符合《中華人民共和國公司法》和《嘉興斯達半導體股份有限公司
    章程》的規定。經與會董事認真審議,以記名投票表決方式一致通過以下決議:
         一、審議并通過了《關于調整公司 2021 年度非公開發行 A 股股票方案的議
    案》
         該議案具體內容詳見同日刊登在《中 國 證 券 報》、《上 海 證 券 報》、《證券
    時報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)上的相關公告。
         表決結果:同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。
         二、審議并通過了《關于公司 2021 年度非公開發行 A 股股票預案(修訂稿)
    的議案》
         公司董事會按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上
    市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》《公開發行證
    券的公司信息披露內容與格式準則第 25 號——上市公司非公開發行股票預案和
    發行情況報告書》等相關規定的要求,就本次非公開發行股票相關事宜編制了《嘉
    興斯達半導體股份有限公司 2021 年度非公開發行 A 股股票預案(修訂稿)》。
      該議案具體內容詳見同日刊登在《中 國 證 券 報》、《上 海 證 券 報》、《證券
    時報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)上的相關公告。
      表決結果:同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。
      三、審議并通過了《關于公司 2021 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用
    的可行性分析報告(修訂稿)的議案》
      公司董事會按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上
    市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關規定的
    要求,就本次非公開發行股票相關事宜編制了《嘉興斯達半導體股份有限公司
      該議案具體內容詳見同日刊登在《中 國 證 券 報》、《上 海 證 券 報》、《證券
    時報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)上的相關報告。
      表決結果:同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。
      四、審議并通過了《關于公司 2021 年度非公開發行 A 股股票攤薄即期回報
    及填補措施和相關主體承諾(修訂稿)的議案》
      根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作
    的意見》(國辦發[2013]110 號)、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展
    的若干意見》(國發[2014]17 號)以及中國證監會《關于首發及再融資、重大
    資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》(證監會公告[2015]31 號)等規
    定,為保障中小投資者利益,公司就本次非公開發行股票事宜對即期回報攤薄的
    影響進行了分析并提出了應對措施;同時,為確保公司非公開發行股票攤薄即期
    回報的填補措施能夠得到切實履行,保障中小投資者知情權,維護中小投資者利
    益,相關主體對本次非公開發行股票攤薄即期回報填補措施能夠得到切實履行作
    出承諾。
      該議案具體內容詳見同日刊登在《中 國 證 券 報》、《上 海 證 券 報》、《證券
    時報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)上的《嘉興斯達半導
    體股份有限公司 2021 年度非公開發行 A 股股票攤薄即期回報及填補措施和相關
    主體承諾(修訂稿)的公告》。
      表決結果:同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。
      五、審議并通過了《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
      根據中國證監會頒布的《關于前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發
    行字〔2007〕500 號)等相關規定的要求,公司編制了《嘉興斯達半導體股份有
    限公司前次募集資金使用情況報告》,該報告已經《嘉興斯達半導體股份有限公
    司前次募集資金使用情況鑒證報告》鑒證。
      該議案具體內容詳見同日刊登在《中 國 證 券 報》、《上 海 證 券 報》、《證券
    時報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)上的相關報告。
      表決結果:同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票
      特此公告。
                            嘉興斯達半導體股份有限公司董事會

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