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    *ST貴人: 貴人鳥股份有限公司第三屆董事會第三十三次會議決議公告

    證券代碼:603555       證券簡稱:*ST 貴人鳥     公告編號:臨 2021-050
    債券代碼:122346       債券簡稱:14 貴人鳥
                    貴人鳥股份有限公司
             第三屆董事會第三十三次會議決議公告
      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
    或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
      一、董事會會議召開情況
      貴人鳥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第三十三次會議于
    日分別以專人、電子郵件或傳真的形式送達公司全體董事。本次會議應出席董事
    林天福先生主持,會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。
      二、董事會會議審議情況
      全體與會董事以投票表決方式審議通過以下決議:
      公司第三屆董事會已屆滿,根據《公司法》、
                         《公司章程》等有關規定,公司
    董事會提名林思萍先生、林清輝先生、林思恩先生、李志華先生作為公司第四屆
    董事會非獨立董事候選人,提名貝洪俊女士、楊樺女士、王商利先生作為公司第
    四屆董事會獨立董事候選人,上述獨立董事候選人的任職資格均已經上海證券交
    易所審核通過。本次提名第四屆董事會候選人事項尚需提交公司股東大會采用累
    積投票制進行表決,股東大會審議通過前仍由第三屆董事會全體董事履行董事職
    責義務。
      表決結果:6 票同意,0 票反對,0 票棄權。
      本次議案尚需提交公司股東大會審議。
      具體詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于
    修訂<公司章程>部分條款的公告》。
      表決結果:6 票同意,0 票反對,0 票棄權。
       本次議案尚需提交公司股東大會審議。
    -2023 年)》
       具體詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的公告。
       表決結果:6 票同意,0 票反對,0 票棄權。
       本次議案尚需提交公司股東大會審議。
       《貴人鳥股份有限公司關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知》詳見
    公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的公告。
       表決結果:6 票同意,0 票反對,0 票棄權。
       特此公告。
                                 貴人鳥股份有限公司董事會
    附件:貴人鳥股份有限公司第四屆董事會董事候選人簡歷
      林思萍先生:中國國籍,無境外永久居留權,美國堪薩斯大學金融學士學位。
    年 5 月至 2018 年 12 月任本公司董事,現任本公司副總經理。
      林清輝先生:中國國籍,無境外永久居留權,EMBA 在讀。曾任福建貴人鳥
    體育用品有限公司副總經理,近五年來任本公司董事、副總經理等職務,現任本
    公司董事兼副總經理。
      林思恩先生:中國籍香港居民,無境外永久居留權,EMBA 在讀。曾任福建
    貴人鳥體育用品有限公司總經理助理,近五年來任本公司董事兼副總經理,現任
    本公司董事兼副總經理。
      李志華先生:中國國籍,無境外永久居留權,EMBA 碩士研究生在讀。2021
    年 3 月至今任黑龍江泰富金谷網絡科技有限公司執行董事兼總經理,2021 年 6
    月至今任齊齊哈爾金鶴稻米農業文化旅游有限公司執行董事兼總經理,2019 年
    至今任黑龍江和美泰富農業發展股份有限公司董事長,2012 年 2 月至今任齊齊
    哈爾市悅美酒店管理有限公司監事。
      貝洪俊女士(獨立董事):中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,曾在
    齊齊哈爾大學、浙江萬里學院任教。2012 年 8 月至 2018 年 8 月,擔任寧波美諾
    華藥業股份有限公司獨立董事、審計委員會主任,2014 年 8 月至今擔任寧波財
    經學院學院財富管理學院會計學教授,2015 年 10 月至今擔任寧波市海曙甬勤會
    計咨詢服務有限公司監事,2018 年 11 月至今擔任寧波震??萍脊煞萦邢薰惊?
    立董事、審計委員會主任。
      楊樺女士(獨立董事):中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2018 年
    月任利歐集團數字科技有限公司副總裁及首席人才官,曾任上海盛大網絡發展有
    限公司總監、副總裁。
      王商利先生(獨立董事):中國國籍,無境外永久居留權,浙江大學法學院
    法學本科畢業。2007 年 4 月至今任福州鼎新知識產權代理有限公司總經理,曾
    任福州市鼓樓區鼎新商標事務所執行合伙人、福州鼎力咨詢有限公司執行董事
    等?,F兼任福州市中級人民法院知識產權糾紛特邀調解員、福建省商標協會副會
    長等。2020 年 12 月起擔任本公司獨立董事。

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